Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества, избранный 27 марта 2024 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 6 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров ПАО «МТС – Банк»
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: «Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.».
Решением Совета директоров ПАО «МТС – Банк» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024 года. Протокол № 636.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 26.04.2024г.